Un precandidato a concejal fue detenido a primeras horas de este martes en Luque en el marco de cinco allanamientos simultáneos realizados como parte del operativo Copia Fiel 2.0. En los procedimientos también resultó detenida otra persona, cuya identidad aún no fue precisada.

El precandidato a la concejalía de Luque, Roberto Cubilla, fue identificado como el líder de una red criminal dedicada al traspaso fraudulento de inmuebles y vehículos de lujo. Los allanamientos se llevaron a cabo en prosecución a la operación realizada hace 6 meses, con el fin de entender cómo hacían las conexiones con los criminales, explicó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.

“Era coordinador de todas las transferencias dentro del contexto de los bienes muebles e inmuebles, coordinaba con los escribanos y los funcionarios de Registros Públicos y organizaciones criminales”, precisó el jefe policial en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

Es la segunda vez que se realiza este procedimiento, investigando un presunto lavado de dinero. El año pasado se habían allanado varias escribanías, donde se había detectado un esquema irregular de transferencia de bienes del diputado fallecido Eulalio ‘Lalo’’ Gomes.

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“Alexander Gomes (hijo de Lalo Gomes) era el encargado de realizar las transferencias a diferentes personas, entre ellas a una persona fallecida. Lo que hacía era facilitar los trámites para hacer las transferencias. El objetivo era ocultar los bienes, no poner a la venta, no vender en forma fraudulenta. También está ligado a grupos criminales”, detalló el comisario.

En esta ocasión, lo que la Fiscalía hizo fue llegar hasta el “cerebro” de este esquema criminal de lavado de dinero y transferencia irregular de bienes. Roberto Cubilla fue detenido en su domicilio y es investigado por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado.

Se presume que el detenido estaría como cabeza de este esquema criminal, de una red de escribanos involucrados en un esquema de lavado de dinero y de transferencia irregular de bienes del diputado Lalo Gomes.

Entre las irregularidades se detectó la falsificación de documentos, incluso el uso de personas fallecidas para lograr estas transferencias. Las autoridades detectaron a 17 personas involucradas directa e indirectamente en este esquema criminal.

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El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), expresó la preocupación sobre el proceso dilatorio con el pedido de informe del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el riesgo de la prescripción del caso en Paraguay.

El letrado indicó que desde el banco Atlas, a través de su abogado, ya solicitaron la prescripción del caso, e insistió que es momento de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la denuncia presentada en el año 2017. Refirió que, en una entrevista, el abogado de la entidad bancaria para algunos medios habló de la eventual desestimación del caso por medio de una prescripción.

“En esa entrevista me llamó la atención, utilizó frases, trató de no exteriorizar en forma tan contundente los términos, pero cualquiera que maneja procesal penal y penal entiende, claramente el colega señaló que están solicitando al Ministerio Público el cierre de caso por prescripción”, señaló Lovera, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cuestionó que el pedido de la prescripción no cuenta con fundamentos y solo fue abordado de manera genérica. “No tienen una explicación, la desestimación, pero por prescripción, de hecho, en la entrevista utilizaron términos genéricos respecto al fondo del asunto y cuestiones que no tienen que ver con el fondo del asunto”, puntualizó el representante legal de la Conmebol.

Manifestó su postura contraria a la posibilidad de prescribir la causa. “Yo difiero que a esta fecha haya ocurrido la prescripción, pero claramente nos comunicó a todos los que escuchamos esa entrevista, de que ellos formalmente están pidiendo al Ministerio Público, no sé desde cuánto tiempo, la prescripción, entonces eso le tiene que llamar la atención a la Fiscalía”, dijo.

Mientras tanto, sobre el pedido de informe por parte del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comentó que podría sumar a la causa, pero que no un factor determinante, ya que cuenta con informes locales.

“Puede sumar, pero no es determinante. Nosotros en Paraguay tenemos que esclarecer, de hecho, que ya está esclarecida con la propia documentación que envió el banco Atlas, cómo puede Nicolás Leoz en el mes de febrero de 2013, ya que en comunicado del banco hacían referencia a fondos trazables a partir de su actividad comercial en Paraguay sin decir cuál es esa actividad comercial, es información local”, sentenció.

Indicó que los hechos se produjeron en el país, con relación a las operaciones que había realizado Nicolás Leoz, específicamente en el banco Atlas, por lo que en Paraguay se da la principal fuente de información. “Claro que puede llegar información relevante, podemos tener movimientos relacionados a Nicolás Leoz que ellos hayan captado información y en Paraguay no se haya captado, pero si estas operaciones, los hechos punibles que generaron los fondos ocurrieron en Paraguay, estas operaciones de Nicolás Leoz ocurrieron en Paraguay, nosotros somos la principal fuente de información”, explicó Lovera.

Una oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada a la lucha contra el crimen organizado destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Hace apenas unos días, la matriz del fútbol sudamericano urgió avances a la Fiscalía paraguaya en las denuncias por blanqueamientos de activos realizados por el exdirigente Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

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Gastón Schulmeister, director del depar­tamento contra la Delincuencia Organizada de la OEA, destacó los avances de la Conmebol en materia de prevención y lucha con­tra el lavado de dinero. Rea­lizó una publicación en la red social LinkedIn agrade­ciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).

Schulmeister realizó una publicación en la red social LinkedIn agradeciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Acti­vos (Gelavex).

“Mis felicitaciones a la Con­mebol, y a todo el equipo lide­rado por su presidente Ale­jandro Domínguez, por el trabajo ejemplar realizado para la implementación del programa de Compliance e Integridad”, escribió Schul­meister.

El Gelavex es el principal foro hemisférico para discu­tir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarres­tar el lavado de activos en las Américas. Fue creado en 1990, a través de la convocatoria de la primera reunión del Grupo Interamericano de Expertos para elaborar reglamentos modelo sobre el lavado de acti­vos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.

Desde 2016 es un grupo de trabajo cuyos servicios de Secretaría Técnica los brinda el Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT). Gra­ciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la Conme­bol, explicó durante la seña­lada reunión los mecanismos aplicados desde la matriz del fútbol sudamericano en los últimos años.

“En Conmebol transforma­mos el desafío de la preven­ción del lavado de dinero en una oportunidad para reafir­mar nuestro compromiso con la integridad y la transparen­cia del fútbol sudamericano. Contamos con herramien­tas robustas para asegurar que todas nuestras operacio­nes reflejen nuestros valo­res”, señaló Garay durante el encuentro.

Este destaque se da apenas unos días después de que el titular de la Conmebol, Ale­jandro Domínguez, se reu­niera con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fer­nández, para urgir avances en la investigación de la denun­cia presentada por supuesto lavado de dinero realizado por el fallecido exdirigente depor­tivo Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

El 4 de febrero de 2021, la Con­mebol presentó una denun­cia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense reali­zada por la Conmebol, que reveló una operación fiducia­ria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.

A pesar de que la investiga­ción contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avan­ces en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encarga­dos del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de Seprelad) y Francisco Cabrera, se enfren­taron a numerosas dificulta­des, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para obsta­culizar el progreso del caso.

Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó días atrás un detallado relato de los millonarios movimien­tos realizados por el fallecido extitular de la matriz del fút­bol sudamericano Nicolás Leoz, utilizando el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

En febrero de 2016, y ya estando privado de su liber­tad por pedido de la justicia de Estados Unidos, Nicolás Leoz realizó operaciones de fideico­miso por USD 5 millones en el banco Atlas.

“Ya en 2013 y con más clari­dad en 2015 se elevó el perfil de Nicolás Leoz a uno de alto riesgo en materia de lavado de dinero. Esto en base a resoluciones de la Seprelad y el Banco Central del Para­guay”, continuó.

Lovera señaló que este per­fil de alto riesgo forzaba a los sujetos obligados, en este caso banco Atlas, a profundi­zar su revisión con respecto a Leoz. “Debía chequear que Nicolás Leoz no les estaba mintiendo con respecto a lo que les decía”, sostuvo. “Sor­prendentemente, pese a toda esta información pública, en febrero de 2016 se realizaron las operaciones de fideico­miso”, agregó.

“En menos de 5 meses Nicolás Leoz depositó USD 5 millo­nes. En tres días del mes de febrero del 2013 depositó USD 1 millón”, recordó Lovera, quien manifestó que, al haber sido depósitos en redondo, se estima que podrían haberse tratado de depósitos en efectivo.

Ese mismo año, Leoz realizó depósitos en una cuenta en guaraníes por más de G. 16.000 millones. Con esto, solo en un año depositó en su cuenta más de USD 9 millones.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el marco de las investigaciones del banco Atlas por lavado de dinero.

“Visitamos al fiscal general del Estado de la República del Para­guay en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realiza­ción de operaciones entre el expresidente de la Conme­bol Nicolás Leoz y el banco Atlas SA, que constituirían hechos punibles de lavado de dinero”, expresó Domínguez en su red social X.

El titular de la Conmebol urgió al Ministerio Público seguir con las investigacio­nes en torno a los hechos punibles denunciados en su momento, buscando la apli­cación de la ley en el conocido caso. “Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la Conmebol, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investiga­ción por varios años”, mani­festó.

Afirmó que desde la Con­federación seguirán con el pedido de justicia en este caso. “Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano”, sentenció. El pasado 11 de marzo de este año la Con­mebol ya solicitó el urgi­miento ante el Ministe­rio Público del avance en la investigación penal, que actualmente está parali­zada tras seis años de haber sido presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allana­mientos, sin embargo, no hubo avances.

La Conmebol quiere recu­perar los fondos que le per­tenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfu­maron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteameri­cana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia para­guaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sanciones penales y sanciones admi­nistrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legiti­mación de dinero o bienes, en su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será casti­gado con pena penitenciaria de dos a diez años.