En el marco del operativo Ferrum, efectivos policiales realizaron seis allanamientos, entre los que se encuentra la empresa importadora Global Hawk Defense (GHD) ubicado sobre la avenida Primer Presidente, en el barrio Trinidad de Asunción. Se sospecha que se estaría vendiendo armas en el mercado negro en Brasil.
Durante el operativo se procedió a la detención de tres personas identificadas como Elías Gómez, José Antonio Domínguez, y Alicia López, quienes se encontraban en su lugar de trabajo. Los detenidos serán citados por la Fiscalía para una audiencia indagatoria ante las sospechas de la vinculación al presunto tráfico de armas.
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Los investigadores sospechan que se habrían vendido más de 200 armas que pudieron haber llegado en manos del crimen organizado por lo que no se descartan la realización de más procedimientos en diferentes puntos del país.
Del mismo modo, las autoridades policiales explicaron que se abrieron dos causas en las que se investiga el tráfico de armas de 72 unidades encontradas en territorio brasileño. Las armas habrían sido vendidas por dos funcionarios que hoy se encuentran detenidos.
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Caen presuntos implicados en estafa de US$ 1.700.000 a colonos en San Pedro
El Ministerio Público y la Policía Nacional desbarataron una red de estafa a colonos de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, que deseaban adquirir tierras fiscales. El director general de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados, William Roberto Campuzano, fue detenido en Lambaré y sería parte del esquema delincuencial que involucra a abogados y jueces y que habría movido US$ 1.700.000.
Los allanamientos se realizaron en la madrugada de este miércoles en Central y en San Pedro, en el marco de la investigación liderada por el fiscal José Godoy. Se procedió a intervenir dos estudios jurídicos donde se habrían gestado las millonarias estafas.
Según los investigadores, el esquema, liderado presuntamente por José Francisco Ljubetic, consistía en ofrecer tierras fiscales ubicadas en el Chaco a través de expedientes administrativos falsos, respaldados por gestiones inexistentes.
“Tenemos una investigación que estamos llevando hace unos meses ya sobre un hecho de estafa de 1.700.000 dólares aproximadamente en la que estas personas que hoy allanamos y detuvimos son las personas que interactuaron directamente con las víctimas”, dijo el fiscal Godoy a C9N.
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El agente del Ministerio Público afirmó que la promesa que ofrecían los acusados era la entrega de tierras fiscales, unas ocho mil hectáreas aproximadamente, por el valor mencionado.
“Habían presentado documentos de contenido falso alegando que ellos tenían esos títulos de las propiedades y que era solo cuestión de tiempo para poder ingresar”, refirió.
Dijo que durante cinco años los estafadores iban cobrando paulatinamente a los colonos entre cien mil dólares, diez mil, veinte mil hasta llegar a los 1.700.000 dólares. “Las víctimas son tres hermanos y hasta el momento tenemos tres personas detenidas. Me manifiestan acá que hay una persona que trabajaba en el Congreso, una abogada particular y un gestor que se hacía pasar por abogado Ljubetic”, confirmó.
No se descarta que jueces también estén involucrados. “Vamos a ver cómo va avanzando y si hay más implicados en estos hechos de estafa. Este es el primer paso de la investigación que estamos haciendo ahora”, puntualizó.
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A Ultranza Py: se inició audiencia preliminar del pastor José Insfrán
Arrancó la audiencia preliminar para el supuesto narcopastor José Alberto Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, procesado por lavado de dinero, producto del narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py. La audiencia se desarrolla vía telemática atendiendo la peligrosidad del acusado quien está recluido en la penitenciaria de Emboscada. La audiencia proseguirá el jueves.
El Ministerio Público se ratificó en su acusación pidiendo a la jueza Montanía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La Fiscalía sostiene que el pastor Insfrán Galeano creó la figura de la asociación religiosa “Centro de Avivamiento de Curuguaty” con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular las ganancias ilícitas del narcotráfico puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional.
Del mismo modo el Ministerio Público describió que varias empresas que pertenecen al Clan Insfrán enviaron 17 mil kilos de cocaína a Europa. También mencionó que una de las empresas que se dedica a la supuesta venta de neumáticos envió 10 mil kilos de cocaína a Europa. El envío de la droga generó ganancias por más de USD 433 millones.
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
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Operativo Dakovo: ratifican prisión de Cinthia Turró, requerida por Brasil por tráfico de armas
El juez Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de la teniente Cinthia María Turró Braga, quien es requerida por la Justicia brasileña en el marco del operativo Dakovo, sobre tráfico internacional de armas. De esta manera, la imputada seguirá privada de libertad.
El magistrado sostuvo que la procesada está sujeta a extradición en virtud a un tratado internacional que en el ordenamiento jurídico nacional está por debajo de la Constitución y sobre leyes, decretos y ordenanzas.
La defensa de la mujer tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que estudiar si corresponde ratificar la resolución del juez Legal.
Acusación
Los fiscales anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said, presentaron acusación contra seis personas investigadas en el marco del operativo “Dakovo”, que desbarató un esquema de presunto tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. El Ministerio Público peticionó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Los acusados por la Fiscalía son Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano y Victorino Gómez Paredes. En esta causa también está procesado Diego Hernán Dirisio, presidente de la firma International Auto Supply S.A.
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Incautan “hachís premium” destinado al mercado de Brasil
En un procedimiento realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas en saltos del Guairá, se procedió a la incautación de “hachís premium”, destinado al mercado de Brasil. Los agentes especiales de la Senad destacados en Saltos del Guairá capturaron a una mujer que transportaba paquetes de cera de marihuana (hachís) presumiblemente destinados al mercado brasileño.
Se trata de Sandra Elizabeth Jara, de 31 años fue detenida luego de descender de un ómnibus en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Los antidrogas verificaron sus pertenencias y hallaron 2 kilos 497 gramos de cera de marihuana, valuados en aproximadamente 10 mil dólares en el país vecino.
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El fiscal interviniente es Carlos Cabrera, quien dispuso el traslado de la detenida y las evidencias a la Base Regional de la SENAD en Saltos del Guairá para continuar con las investigaciones.
En tanto, en el marco de un triple allanamiento, el lunes se procedió a la captura de jefe del microtráfico en Guayaibi. Se trata de Cristhian Javier Ayala Marecos, quien según los datos colectados, era responsable de surtir a toda una red de microtráfico.
En los lugares intervenidos fueron incautados un total de 2.358 dosis de chespi y 100 gramos de cocaína, equivalentes a unas 300 dosis de la sustancia y 30 kilos de Marihuana.
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