Según la fiscal antidrogas, Lorena Ledesma, la investigación de “Cabeça Branca” constituye el caso más grande y relevante de lavado de dinero en Paraguay. El “barón de la droga” inyectó dinero sucio en el país y habría utilizado el sistema financiero para ese fin.

Según la investigación fiscal, el banco Atlas formó parte del esquema y evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar un millonario préstamo a Gilberto Suarez, el tractorista del narco, hoy imputado por lavado de dinero. El banco de la familia Zuccolillo ahora quiere quedarse con la estancia del narco que fue puesta como garantía hipotecaria, pero que hoy está siendo administrada por la Senabico.

Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

El poderoso jefe narco Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeça Branca” inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. El criminal, detenido en Brasil, era considerado un “barón de la droga”; sobre sus hombros llevaba más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.

En una entrevista concedida a radio UNO, en enero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, había señalado que el caso Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca”, es el más grande en cuanto a activos inyectados en el sistema financiero que se maneja y el más relevante que tiene el país.

Junto con sus hijos, Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde diciembre 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidas además otras 20 personas por las inyecciones de capital con dinero sucio que el narco metía en innumerables empresas y en el sistema financiero paraguayo, a través de sus testaferros.

El criminal, que tenía un gran poder en el mundo de las drogas, empezó su actividad delictiva hace 20 años y siempre fue el objetivo de Paraguay y Brasil. Aquí no pudo ser detenido porque gozaba de mucha habilidad y logística. De acuerdo con la agente fiscal, también influía mucho la naturaleza, ya que era muy difícil llegar a su estancia, porque antes de alcanzar el lugar había que pasar cinco portones y cuando se llegaba, él ya huía por el río.

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Tras permanecer 30 años prófugo de la Justicia, Da Rocha finalmente fue capturado en el interior de la panadería del municipio de Sorriso, del Estado de Mato Grosso, Brasil, a 390 kilómetros de Salto del Guairá y a 520 kilómetros de Ciudad del Este, el 1 de julio de 2017.

En Paraguay, la investigación contra “Cabeza Branca” es una de las más grandes y más antiguas en cuanto a la identificación de activos. La cantidad de bienes es inmensa, de acuerdo con Ledesma. “Era muy importante y peligroso en el mundo de tráfico de drogas”, acotó.

Aquí, el narco no solamente tenía 20 estancias, con supuesto movimiento de ganado, sino que además varias empresas en diferentes modalidades. También se identificaron 98 inmuebles en el área Central y casi 100 vehículos que la Policía Nacional tenía orden de incautación.

Ahora salta que entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco hizo turbios negocios con Atlas, de la familia Zuccolillo, a través de un aparente testaferro. El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.

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Cronología de la operación lavado del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, en banco Atlas:

1. En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha.
2. Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombres del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.
3. Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero.
4. Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.
5. Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.
6. Este año, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.
7. Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.

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