La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto de ley que establezca la transparencia y monitoreo de los fondos destinados a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Falta una regulación que contemple justamente la transparencia y el monitoreo de los fondos, nosotros debemos tener consciencia sobre nuestros riesgos y tomar medidas al respecto. Tenemos las estadísticas de que las oenegés fueron utilizadas para casos de corrupción en las gobernaciones, las municipalidades hasta comisiones vecinales, esto es una evidencia concreta”, indicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que en el 2019 la Seprelad elaboró un estudio sectorial de riesgo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) donde se identificó que existe un mayor riesgo de que las mismas puedan ser usadas para el lavado de activos y casos de corrupción.

“Hay varios casos, procesos judiciales que se abrieron en los cuales justamente se han utilizado las oenegés para casos de corrupción que es un delito precedente de lavado de activos. Cuando la Fiscalía abre un caso por corrupción tiene que hacer un estudio más acabado para ver si en el caso concretó no existe lavado”, comentó.

Alcaraz acotó que “este estudio que se llevó adelante en el año 2019 durante el periodo anterior que es un documento público oficial de la Seprelad fue publicado y concretamente se han identificado como factores principales de riesgo o que contribuyen al riesgo la ausencia de políticas y procedimientos de transparencia y además la ausencia de procesos continuo de evaluación y monitoreo de los fondos”.

Señaló también que las observaciones y recomendaciones sobre la necesidad de contar con una norma que controle el uso de los recursos destinados a estas organizaciones surgen de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

“Una ley que recoja la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro cumple con los estándares internacionales. Una de las recomendaciones tiene como objetivo principal que estas entidades no sean utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo estableciendo un nivel de revisión de parte de todos los países respecto a lo son las idoneidades de sus leyes y regulaciones disponiendo medidas focalizadas y proporcionales siempre en línea con un enfoque basado en riesgo”, explicó.

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La titular de la Seprelad agregó que la otra recomendación señala que los países que integran las citadas organizaciones “deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de activos”.

“Una evaluación sectorial de riesgo no se hace para tener un documento, sino para que las instituciones, para que el Paraguay de alguna manera pueda proteger su sistema contra estos flagelos de manera concreta, esto de alguna manera complementa todo lo que ya tenemos y cumple con los estándares internacionales”, afirmó.

Sostuvo que “todos estos estudios se hacen en base a esas evidencias. Es correcto que tengamos una regulación concreta que abarque la transparencia y el monitoreo permanente en que son utilizados esos fondos, esto obedece a criterios técnicos”.

En ese sentido añadió que “al tener una regulación concreta con respecto a lo que son las oenegés y establecer un monitoreo y seguimiento de lo que son los fondos, se cumple de manera especifica con estas recomendaciones”.

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